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资讯 诺德新材料股份有限公司
关于担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 诺德新材料股份有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司(共同借款人) |
| 本次担保金额 | 25,000万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 48,168.59万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用:____ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用:____ | |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 中科英华长春高技术有限公司 |
| 本次担保金额 | 2,000万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 46,168.59万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用:____ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用:____ |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 1,153,831.41 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 204.83 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |
一、担保情况概述
公司分别于 2025年4 月21 日和 2025 年5 月13 日召开了第十届董事会第四十次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2024年年度股东大会召开日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2025年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025年度向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币120亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。具体内容详见公司于2025 年04 月22 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025 年年度对外担保额度预计的公告》。
（一）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 合同签署日期 | 债权人 | 本次担保金额(万元) | 本次担保后可用担保额度(万元) | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 青海电子材料产业发展有限公司、西藏诺德科技有限公司 | 诺德新材料股份有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司(共同借款人) | 2026年4月 | 云南国际信托有限公司 | 25,000.00 | 48,168.59 | 否 | 否 |
| 诺德新材料股份有限公司 | 中科英华长春高技术有限公司 | 2026年4月 | 光大银行长春分行 | 2,000.00 | 46,168.59 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | ☑法人□其他____(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 诺德新材料股份有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司□控股子公司□参股公司☑其他 上市公司____(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 深圳市诺德产业管理有限公司持股12.57%,其一致行动人深圳市弘源新材料有限公司持股8.64%、深圳市诺德材料科技有限公司持股8.64%。 | ||
| 法定代表人 | 陈立志 | ||
| 统一社会信用代码 | 91220101124012433E | ||
| 成立时间 | 1989年8月23日 | ||
| 注册地 | 吉林省长春市高新北区航空街1666号 | ||
| 注册资本 | 173,518.0932万元 | ||
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 2,109,683.60 | 1,939,928.88 | |
| 负债总额 | 1,389,323.35 | 1,220,459.93 | |
| 资产净额 | 720,360.25 | 719,468.95 | |
| 营业收入 | 254,279.90 | 732,809.77 | |
| 净利润 | 4,212.85 | -31,220.64 | |
| 被担保人类型 | ☑法人□其他____(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司□控股子公司□参股公司□其他____(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 青海电子材料产业发展有限公司100% | ||
| 法定代表人 | 陈郁弼 | ||
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5D8BCLX2 | ||
| 成立时间 | 2016年3月11日 | ||
| 注册地 | 深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋31013102、3103、3105、3201、3202 | ||
| 注册资本 | 80,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:新能源产品的技术开发、销售;新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;供应链管理及相关配套服务;金属材料(含稀贵金属)的销售;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:新能源产品的研发、生产、销售。 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 700,775.39 | 583,956.43 | |
| 负债总额 | 615,449.37 | 499,685.92 | |
| 资产净额 | 85,326.02 | 84,270.51 | |
| 营业收入 | 316,548.41 | 818,590.47 | |
| 净利润 | 920.93 | -5,443.13 | |
| 被担保人类型 | ☑法人□其他____(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 中科英华长春高技术有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司□控股子公司□参股公司□其他____(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 诺德新材料股份有限公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 王鑫 | ||
| 统一社会信用代码 | 91220101726257868G | ||
| 成立时间 | 2000年12月18日 | ||
| 注册地 | 高新北区航空街1666号(1) | ||
| 注册资本 | 16000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;核电设备成套及工程技术研发;高铁设备、配件销售;海上风电相关装备销售;电线、电缆经营;电子产品销售;仪器仪表销售;建筑防水卷材产品制造;产业用纺织制成品制造;金属材料销售;特种劳动防护用品销售;普通机械设备安装服务;液压动力机械及元件销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;密封件制造;密封件销售;电力电子元器件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 13,366.65 | 11,908.71 | |
| 负债总额 | 4,334.83 | 2,924.00 | |
| 资产净额 | 9,031.82 | 8,984.71 | |
| 营业收入 | 1,344.25 | 6,925.98 | |
| 净利润 | 18.43 | 370.51 | |
三、担保协议的主要内容
| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保方式 | 担保金额(万元) | 担保期限 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 青海电子材料产业发展有限公司、西藏诺德科技有限公司 | 诺德新材料股份有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司(共同借款人) | 云南国际信托有限公司 | 质押保证 | 25,000.00 | 18个月 | 否 | 否 |
| 诺德新材料股份有限公司 | 中科英华长春高技术有限公司 | 光大银行长春分行 | 连带责任保证 | 2,000.00 | 2年 | 否 | 否 |
注：云南国际信托有限公司债权担保方青海电子材料产业发展有限公司提供的质押物为持有的惠州联合铜箔电子材料有限公司 100%股权。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
五、董事会意见
本次为全资子公司提供担保符合公司实际情况，有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时，鉴于被担保对象为公司的全资子公司，公司对其日常经营拥有实际控制权，担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币120亿元或等额外币。
截止 2026 年4 月底，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保金额为967,151.41 万元；子公司为公司对外提供担保金额为：155,700.00 万元；
子公司之间互相提供担保金额为：30,980.00 万元；剩余可用担保额度为46,168.59 万元。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 7 日
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