股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-019

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2026 年 6 月5 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议采用通讯表决方式于2026 年6月10 日召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于兰花百盛煤业实施 15 号下组煤层项目及项目概算的议案（同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票）

为确保公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“兰花百盛”）矿井正常水平接替和生产衔接，董事会同意兰花百盛投资建设实施15 号下组煤层项目，该项目建设总工期为34 个月，项目概算总投资为 28583.36 万元，吨煤投资为 317.59 元。 其中：井巷工程投资11343.68 万元，土建工程投资191.83 万元，设备及工器具购置投资9037.64 万元，安装工程投资 2187.55 万元，工程建设其它费用投资2758.72 万元，基本预备费投资1786.36 万元，建设期贷款利息1277.58 万元。项目资金全部为企业自筹。

（二）关于山西兰花磐能科技有限公司注册浙江分公司的议案（同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《煤矿安全规程》、GB/T 3836《爆炸性环境》、《执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录》、《强制性产品认证管理规定》，山西兰花磐能科技有限公司（以下简称“兰花磐能”）委托盘毂动力研发的煤矿用隔爆型轴向磁通电机、变频一体机等产品需取得煤矿安全标志、防爆合格证和强制性产品认证标志。

为推进上述相关工作，董事会同意兰花磐能在浙江省兰溪市注册兰花磐能浙江分公司（具体名称以工商登记为准），并开展相关产品认证工作。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日