金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD2026 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二六年七月二十九日

目 录

一、2026年第三次临时股东会会议须知.... 3

二、2026年第三次临时股东会现场会议议程.... 4

三、2026年第三次临时股东会会议议案.... 5

议案1：关于修订《公司章程》的议案.... 6

议案2：关于修订《公司股东会议事规则》的议案.... 13

议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案.... 15

议案4：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案.... 16

金健米业股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，资产证券部具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

金健米业股份有限公司2026 年第三次临时股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 29 日 14:30

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布会议开始

二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况

三、审议议案

1.关于修订《公司章程》的议案；

2.关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

4.关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案。

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

五、投票表决

1.宣读会议表决方法

2.举手表决通过监票、计票人员名单

3.股东填写表决单并投票表决

4.监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

金健米业股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议议案

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程的议案》，且已经于2026 年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。现将相关情况汇报如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范控股股东、实际控制人行为，推动上市公司治理水平提升，切实保障公司及全体股东合法权益，根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理实际，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

除上述条款内容发生变更外，《公司章程》其他条款未发生变更，但相应章节和条款的相应序号亦根据变更情况相应作出修改和依次顺延。《公司章程》全文的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理机构核准登记结果为准。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商备案登记事宜。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

议案2：

关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，且已经于2026年7 月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。现将相关情况汇报如下：

为进一步推动公司治理水平提升，细化股东投票权征集机制，切实保障公司及全体股东合法权益，根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）等相关法律法规及规范性文件要求和《公司章程》有关规定，公司拟对《公司股东会议事规则》进行修订。具体修订情况如下：

全文内容具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，且已经于2026年7 月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。现将相关情况汇报如下：

为进一步强化公司董事会及董事会成员履职效能，依据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）等相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订。具体修订情况如下：

全文内容具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》，且已经于2026年7 月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。现将相关情况汇报如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，依据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）等相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，公司拟对《公司累积投票制实施细则》进行修订。具体修订情况如下：

全文内容具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日