金健米业股份有限公司 内部控制审计报告

大信审字[2026]第32-00083号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

内部控制审计报告

大信审字[2026]第32-00083号

金健米业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金健米业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（此页无正文，仅为金健米业股份有限公司大信审字[2026]第32-00083号审计报告之签字盖章页。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱

中国注册会计师：

二〇二六年四月七日

登记机关

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

成立日期 2012年03月06日

验更多应用服务。

许可、监管信息，体

出资额 5190万元了解更多登记、备案、

扫描市场主体身份码

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

营业执照

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

(副本)(6-1)

1执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

类型 特殊普通合伙企业名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

91110108590611484C

统一社会信用代码中华人民共和国财政部

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

无法识别

1. 2017年，公司实现营业收入同比增长16.4%，净利润同比增长13.5%；2. 2018年，公司实现营业收入同比增长16.4%，净利润同比增长13.5%；

【武首西】章

执业证书编号：11010141

组织形式：特殊普通合伙

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所

证书编号：340100470018 No. of Certificate 批准注册协会：安徽省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期：年月日 Date of Issuance y m d

姓名 Full name 朱伟光 性别 Sex 男 出生日期 Date of birth 1984-10-20 大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作单位 Working unit 安徽分所 身份证号码 Identity card No. 342224198410201752

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

总名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 2018-07 21 发证日期：年月日 Date of Issuance：年月日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from:

同意调入 Agree the holder to be transferred to