金健米业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

注：上表中的“上年末执业人员数量”为截至 2025 年年末数据。业务收入（经审计）、上市公司审计情况为截至 2024 年年末数据。

2.投资者保护能力

大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等 4 项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

截至 2025 年 12 月31 日，大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚10 次、行政监管措施16 次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分46 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4.审计收费

公司 2025 年度财务审计的报酬为 50 万元，2025 年内部控制审计服务报酬为 17.20 万元，两项合计67.20 万元。本次续聘 2026 年度审计收费预计较2025 年度不会产生较大差异，定价将以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。

提请公司股东会授权公司经营管理层与大信事务所协商确定审计报酬事项，并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审阅了《关于聘请公司2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》，并对拟续聘的审计机构大信事务所的执业质量、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，形成决议意见如下：1.大信事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计的要求。2.大信事务所自受聘为公司审计机构以来，一直严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，所出具的审计报告符合公司的经营情况。3.考虑到公司审计工作的连续性，全体委员一致同意续聘大信事务所为公司 2026 年度财务报告暨内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议暨2025 年年度董事会会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

本次聘任会计师事务所事项已经公司于 2026 年4 月7 日召开的第十届董事会第四次会议暨2025 年年度董事会会议审议通过。董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生和独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次聘任事项进行了表决，均为赞成票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，该聘任事项待公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日