宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2026 年 6 月 7 日以电话方式发出，会议材料于2026 年6月8日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 6 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于变更对外投资项目投资主体的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》（公告编号：临 2026-032）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0 票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于新增关联关系及2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-033）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

鉴于本次涉及的合资公司尚未完成设立登记，相关董事不适用关联回避情形，该项议案表决结果为：同意7 票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0 票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日