河南黄河旋风股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议通知于2026年 8月 16 日以电子方式发出，于 2026 年8月 26 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的半年度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司引入投资者的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。该议案尚需提交股东会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日