河南黄河旋风股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月13 日

(二) 股东会召开的地点：河南省长葛市人民路200 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事肖铎、独立董事张文明以通讯方式参加本次会议。

2、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管徐二豪、李明涛、赵自勇、胡军恒、何天运列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：2025年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4、议案 7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东回避了表决。本次股东会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：封冠洪、杨茗杰

(二) 律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日