河南黄河旋风股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于2026年 5月13 日以电子方式发出，于2026 年5月13 日下午4:00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李戈先生为公司第十届董事会董事长，庞文龙先生为第十届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.聘任庞文龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.聘任徐二豪先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

3.聘任袁超峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

4.聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、何天运先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第十届董事会专门委员会组成人员名单如下：

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日