安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2026 年 8月17 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026 年8月27 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议和董事会战略与ESG 委员会2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8 票 反对0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8 票 反对0 票 弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日