有研新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书

致：有研新材料股份有限公司

北京市汉达律师事务所（以下简称“本所”）接受有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于2026年 6月 30 日下午14：00在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18 层）召开的有研新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开

经本所律师核查：

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人的资格合法、有效。

公司于2026 年6月 13 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，于2026年6月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。上述通知载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投票的程序事项。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在通知中发布了具体的网络投票操作流程。

公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五天以前以公告形式通知了全体股东。据此，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》有关股东会会议通知期限的规定。

本次股东会的现场会议于2026年 6月30日下午14:00在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街2 号D座中国有研大厦18层）召开，网络投票时间为2026年 6月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点与《有研新材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》所告知的时间、地点一致。

公司本次股东会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与《有研新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》所告知的内容一致。

另据本所律师审查，本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员资格

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，经本所律师核查，出席会议的股东和代理人情况见下表：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,667,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.0442

经验证，公司在任董事6人，列席6 人，其中独立董事吴玲女士，独立董事陈磊先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司部分高级管理人员、本所律师列席会议。

本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就会议通知所列议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议和表决。现场投票部分由当场推选的股东代表、本所律师按照《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定进行计票监票，网络投票部分由上证所信息网络有限公司提供统计结果。经合并统计现场投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果。

（二）议案的表决结果

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	296,399,152	99.9093	143,600	0.0484	125,200	0.0423	是
2	关于制定《有研新材2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	296,388,552	99.9058	152,400	0.0513	127,000	0.0429	是

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
3.00	关于选举董事的议案
3.01	关于选举周厚旭先生为公司董事的议案	292,694,871	98.6607

3、本次股东会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16,300,784	98.3777	143,600	0.8666	125,200	0.7557
2	关于制定《有研新材2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	16,290,184	98.3137	152,400	0.9197	127,000	0.7666
议案序号	议案名称		得票数		得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

3.00	关于选举董事的议案
3.01	关于选举周厚旭先生为公司董事的议案	12,596,503	76.0218

根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议议案的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

(本页无正文，为《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市汉达律师事务所

郑光远

承办律师：术次

林光明

承办律师：并起位5

吴超强

二〇二六年六月三十日