有研新材料股份有限公司关于调整向特定对象发行股票的定价基准日、股票发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象公司控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发行A股股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日由“公司第九届董事会第三次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“7.05元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“45,375,887股”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过45,375,887股，且不超过本次发行前公司总股本的30%”。

 除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

本次发行的相关事项已经公司第九届董事会第三次会议、2024 年年度股东大会、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第二十三次会议、2025 年年度股东会审议通过。本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过，尚需取得中国证监会同意注册的批复。

根据公司2024 年年度股东大会及2025 年年度股东会决议授权，经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司本次发行定价基准日、发行价格、发行数量调整如下：

1、发行定价基准日

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。

2、发行价格

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量，结果保留两位小数并向上取整）。

3、发行数量

本次发行股票数量按照最终募集资金总额除以发行价格确定，并不超过45,375,887 股，不超过本次发行前甲方总股本的30.00%。具体发行股份数量将在上海证券交易所审核、中国证监会注册范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会的授权，与中国有研、本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

根据公司2024 年年度股东大会及2025 年年度股东会决议授权，本次发行定价基准日、发行价格及发行数量调整无需公司股东会审议。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日