辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月10 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）公司2026年半年度报告及摘要；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于聘任证券事务代表的议案；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》

的议案。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日