辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一季度报告

辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026 年4 月7日以通讯方式召开，会议通知于2026 年3 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事7人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）2026 年度财务预算方案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）2025 年度利润分配预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-131,817,056.48 元；母公司实现的净利润-186,057,563.47 元，加上母公司年初未分配利润-307,288,411.97 元 ， 2025 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为-493,345,975.44 元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）2025 年年度报告及摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2025 年年度报告》《辽宁时代万恒股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）关于聘请会计师事务所及支付2025年度审计费用的议案；

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。2025 年度支付该所财务审计费用为人民币40 万元，内控审计费用为人民币15 万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审计委员会2025年度履职情况报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（九）2025 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）关于公司高级管理人员2025 年度薪酬方案的议案；

董事长兼总经理孙玉昌为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案；

董事长兼总经理孙玉昌、独立董事耿玮两人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十二）独立董事2025年度述职报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》。

独立董事将在公司年度股东会上进行述职。

（十三）关于独立董事2025 年度独立性专项意见的议案；

独立董事耿玮、穆海林、胡伟为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事2025 年度独立性的专项意见》。

（十四）关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十五）关于审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十六）关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-008）。

（十七）关于公司2026年内部审计计划的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案2、5、6、7、11，尚需公司股东会审议批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日