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资讯 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月18 日
(二) 股东会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 |
| 其中:A股股东人数 | 149 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,625,237,146 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 1,605,962,279 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 19,274,867 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.0694 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 57.3808 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.6886 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,604,128,923 | 99.8858 | 1,763,516 | 0.1098 | 69,840 | 0.0044 |
| B股 | 19,274,867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,623,403,790 | 99.8871 | 1,763,516 | 0.1085 | 69,840 | 0.0044 |
2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,605,941,127 | 99.9986 | 4,300 | 0.0002 | 16,852 | 0.0012 |
| B股 | 19,274,867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,625,215,994 | 99.9986 | 4,300 | 0.0002 | 16,852 | 0.0012 |
3、议案名称：关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,603,874,993 | 99.8700 | 2,070,034 | 0.1288 | 17,252 | 0.0012 |
| B股 | 19,215,075 | 99.6897 | 59,792 | 0.3103 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,623,090,068 | 99.8678 | 2,129,826 | 0.1310 | 17,252 | 0.0012 |
4、议案名称：审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,605,938,927 | 99.9985 | 6,100 | 0.0003 | 17,252 | 0.0012 |
| B股 | 19,274,867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,625,213,794 | 99.9985 | 6,100 | 0.0003 | 17,252 | 0.0012 |
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,603,468,505 | 99.8447 | 2,063,834 | 0.1285 | 429,940 | 0.0268 |
| B股 | 19,274,867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,622,743,372 | 99.8465 | 2,063,834 | 0.1269 | 429,940 | 0.0266 |
(二) 现金分红分段表决情况
| A股股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,519,796,796 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 36,196,804 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 49,947,527 | 99.9576 | 4,300 | 0.0086 | 16,852 | 0.0338 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 37,388,392 | 99.9434 | 4,300 | 0.0114 | 16,852 | 0.0452 |
| 市值50万以上普通股股东 | 12,559,135 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 19,274,867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,487,597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 17,787,270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 公司2025年度利润分配方案 | 105,419,198 | 99.9799 | 4,300 | 0.0040 | 16,852 | 0.0161 |
| 3 | 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 103,293,272 | 97.9637 | 2,129,826 | 2.0199 | 17,252 | 0.0164 |
| 4 | 审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 105,416,998 | 99.9778 | 6,100 | 0.0057 | 17,252 | 0.0165 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 102,946,576 | 97.6348 | 2,063,834 | 1.9573 | 429,940 | 0.4079 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳 王昊
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日
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