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资讯 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会第十九次会议于2026 年 5月12 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年5月19 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
1.会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于平高电气 GIS 绿色低碳智慧工厂建设项目的议案》。
本议案已经公司发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于子公司投资建设GIS 绿色低碳智慧工厂的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
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