瀚蓝环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年6 月23 日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中3 位独立董事全部列席；

2、 董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于申请统一注册债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

7.01、 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

7.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--标的资产

审议结果：通过

表决情况：

7.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易对方

审议结果：通过

表决情况：

7.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

7.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

7.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行方式

审议结果：通过

表决情况：

7.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

7.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

7.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

7.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

7.11、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

7.12、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

7.13、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

7.14、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿

审议结果：通过

表决情况：

7.15、 议案名称：发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

7.16、 议案名称：发行股份募集配套资金--发行方式

审议结果：通过

表决情况：

7.17、 议案名称：发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

7.18、 议案名称：发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

7.19、 议案名称：发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

7.20、 议案名称：发行股份募集配套资金--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

7.21、 议案名称：发行股份募集配套资金--募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

7.22、 议案名称：发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

7.23、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《上市公司自律监管指引第 6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

16、 议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

17、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

19、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

20、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案审议结果：通过

表决情况：

21、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

22、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

23、 议案名称：关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

24、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

25、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

26、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

27、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

28、 议案名称：关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

29、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

2、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

(2)、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6-27，涉及关联交易，关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司已回避表决。议案6-27 为特别决议议案，已获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案28，为特别决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、除议案6-28 以外的议案，为普通决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日