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青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及议案于2026年4月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月7日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1.关于聘任公司董事会秘书的议案

该事项具体详情请见公司2026-027 号《关于公司董事离任暨聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整的议案

本次会议经审议表决，对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整如下：

（1）提名委员会：由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，由董博俊先生担任召集人；

（2）薪酬与考核委员会：由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成，由王富贵先生担任召集人。

除该两个委员会成员发生变化外，董事会战略发展委员会、审计委员会成员均不变，任期均至本届董事会届满之日。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日