江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年7月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号:2026-49）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意 2026 年7 月31 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）

经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日