国网英大独立董事2025年度述职报告（程小可）

国网英大股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2026）0205602号

内部控制审计报告

众环审字（2026）0205602 号

国网英大股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国网英大董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，国网英大于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（本页无正文，系众环审字（2026）0205602号报告签字盖章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

王锐

中国注册会计师

孙瑞

2026年4月28日

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姓 名 王锐性 Sex 男毕马威华振会计师事务所

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NOTES

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Rel CdA 准

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Aanl Revval

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA Agree the holder to be transferred from

国富浩华(特养通系)辽宁分所

	姓名Full name	孙瑞
	性别Sex	男
	出生日期Date of birth	1980年03月12日
	工作单位Working unit	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
	身份证号码Identity card No.	210123198003120215

注册会计师工作单位变更 Registration of the Change of Working

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月 Agree the holder to be transferred to

rized Institute of CPAs 发证日期 Date of Issuance

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This certificate-is valid for another year after

holder. No transfer or alteration shall be allowed

3. The CPA shall retum the certificate to the competen statutory business

4. In case of loss, the CPA shall report to the comneten Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement o