中珠医疗控股股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年5月28 日

3. 原股东会股权登记日：

二、补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年4月修订）》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。基于此，公司于2026年5 月18 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议表决。修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》。

三、除了上述补充事项外，于 2026 年4 月25 日及2026 年 4 月30 日公告的原股东会通知及补充通知事项不变。

四、补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5 月28 日 10 点00 分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5 座8 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年5月28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年5月28 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。