证券代码：A 股 600611

证券简称：大众交通

公告编号：临 2026-036

B 股 900903

大众 B 股

债券代码：241483

债券简称：24 大众 01

242388

25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知和会议材料于2026 年8月17 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2026 年 8月 27 日下午在众腾大厦 1号楼 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员蒋贇先生、诸颖妍女士列席。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2026 年半年度报告及摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》(全文详见公司临2026-037)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第十次会议决议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年 8 月 29 日