Shanghai Shenda Co., Ltd.

2026 年第一次临时股东会

二零二六年八月十日

上海申达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 8 月 10 日下午 14:30

网络投票起止时间：2026 年8月10 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00）

现场会议地点：上海市陕西北路670 号沪纺大厦4楼会议厅

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长陆志军先生

会议议程：

一、 董事长主持召开会议

二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、 宣读股东会规则

四、 审议议案：

1、 关于选举刘纯为公司董事的议案

五、 股东发言或提问

六、 表决

七、 休会、表决统计

八、 宣读现场会议表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本会议规则。

一、 股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交会议秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。发言内容应基于客观事实、简明扼要、理性表达；发言请经主持人许可，并注意控制时间，每位股东发言的时间一般不超过五分钟；会议主持人有权维护现场秩序，对违规发言予以制止。

四、 出席会议的所有人员请将手机调至静音状态或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2026 年 8 月 10 日

议案一：

关于选举刘纯为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

公司原董事李捷先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。为保障公司治理的良好运作，现根据有关法律、法规和《上海申达股份有公司章程》的规定，经公司第十二届董事会第九次会议决议通过，拟增补刘纯先生为公司第十二届董事会董事，任期与公司第十二届董事会一致。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2026 年 8 月 10 日

附刘纯简历：

刘纯，男，1975 年5 月生，1996 年 7月参加工作，中共党员，汉族，硕士研究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理。

刘纯先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。