深圳明阳电路科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2026 年9 月14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年9月10 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事 7人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年6月8日实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）及 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予价格进行了调整，授予价格由8.57 元/股调整为8.50 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生回避表决。

(二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年9月14日为预留授予日，向符合预留授予条件的30名激励对象授予33 万股预留限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日