证券简称：申能股份 公告编号：2026-023

申能股份有限公司第四十八次（2025年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8 号青松城大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11 人，现场出席7 人，董事杜云华、邵君、独立董事俞卫锋、秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。

2、公司总裁陈涛、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：申能股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：申能股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：申能股份有限公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：申能股份有限公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的报告

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十二届董事会董事的议案

13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会董事的议案

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8、议案9 为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2,626,545,766 股，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、汤彬

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025 年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026-06-27