昆山万源通电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市中华路1288 号万源通一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事、总经理汪立国先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数79,007,989 股，占公司有表决权股份总数的 52.19%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,177,690 股，占公司有表决权股份总数的 35.13%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79,007,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：佘珉玥、芮佳玮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

2026 年 9 月 14 日

董事会

昆山万源通电子科技股份有限公司