厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年8月 14 日以书面形式发出，并于2026年8月24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《金龙汽车 2026 年半年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车2026年半年度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），截至 2026 年 6 月 30日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利10,755,711.26 元（含税）。现金分红数额占 2026 年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为3.89%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（编号：2026-035）。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日