西藏旅游股份有限公司

关于延长部分募投项目实施期限的公告

2026年 6 月 12 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，拟延期实施鲁朗花海牧场景区提升改造项目。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2017 年非公开发行股票37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 58,103.17 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币56,960.72 万元。上述募集资金已于2018 年 2月27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月28 日出具了XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。截至2026 年5月31 日，公司募集资金账户余额合计 24,075.45 万元，用于现金管理暂未到期的募集资金为6,000.00 万元,公司尚未使用的募集资金合计为 30,075.45 万元。

二、募集资金投资项目情况

（一）募投项目变更情况

根据公司《2017 年非公开发行A股股票预案》及实际取得的募集资金情况，公司完成本次非公开发行股票并调整募投项目投入金额后，各项目募集资金使用计划如下：

单位：万元

根据公司发展战略及主营业务投资规划，公司于2021 年9月15日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2021 年10月8日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会就此事项发表了同意意见，公司非公开发行保荐机构发表了认可意见。变更后的募投项目如下：

单位：万元

注：各项目拟使用募集资金金额含募集资金现金管理收益，以及募集资金存放于银行专户产生的利息收益。

（二）募集资金投资项目延期情况

2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造项目两个募投项目的实施期限。具体调整情况如下：

2024 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，并于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、阿里神山圣湖景区提升改造以及数字化综合运营平台项目的实施期限。具体如下：

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，并于 2025 年12 月25 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，公司决定延长鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限。具体如下：

（三）募集资金投资项目实施进展

截至2026 年5月31 日，公司各募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延长实施期限的情况

国道 G318 提质改造封闭施工等区域性项目建设的影响持续，鲁朗花海牧场景区短期内尚不具备正常的车辆出入及游客接待条件，经对区域市场环境、区域性重大项目进展、投资回报等进行综合研判，鲁朗花海牧场景区项目无法在预计时间达到可使用状态。经审慎研究，公司决定将该项目的实施期限从2026 年10 月延长至2027 年10 月。调整后各募投项目实施期限如下：

（二）本次募集资金投资项目延长实施期限的背景原因

《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，西藏林芝地区定位于建成全国知名的生态旅游、休闲度假和养生基地。《西藏自治区“十五五”时期文化和旅游综合发展规划》《财政支持文化旅游产业高质量发展的十二条措施》等指导性规划、方案，为自治区旅游行业高质量发展提供了全面指引。

公司所属核心旅游景区资源位于林芝和阿里地区，自然资源、历史文化极其丰富，作为区域性旅游行业头部企业，公司将积极配合地方政府部门有关行业发展的指引和要求，并结合区域性重大项目实施规划，在遵循行业发展规律、合理控制风险的前提下，明确投资方向，坚定在藏投资计划。此次延长募投项目实施期限，是公司在综合考虑投资收益预期和风险控制的基础上作出的审慎决定，延期后公司将有序推进募投项目实施，在增强公司核心业务发展优势的同时，也将通过吸收就业、产业帮扶、政企合作等方式，进一步服务于地方文旅经济和乡村振兴，助力边境多民族地区经济社会繁荣发展。

四、本次延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长募投项目实施期限，不属于对募投项目的实质性变更，项目投资内容、实施主体等均保持不变，本次延期有利于相关募投项目的合理推进，保障募投项目在资金使用更为合理、安全的前提下完成目标建设，是公司根据经营环境、市场环境变化而做出的审慎调整，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序和专项意见

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司延长鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限，该事项还将提交公司股东会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026 年6月11 日召开2026 年第三次专门会议，经审查认为：公司延长该募投项目实施期限事项符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，有利于确保公司募集资金安全和投资回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次部分募投项目延期事项系公司根据募投项目的实际使用情况做出的决定，仅涉及募投项目实施进度的变化，不涉及募投项目实施主体、投资方向等实质性变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会审议通过，已履行了目前必要的审议程序，尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日