上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月10 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026年6 月16 日以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2025 年7 月25 日披露了《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042），于 2026 年5月15 日披露了《上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次调整后的首次授予限制性股票的回购价格为10.96 元/股，本次调整后的预留授予限制性股票的回购价格为 10.64 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

毛啸先生、李红女士系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-029）。

二、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于《2024 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标及部分激励对象离职，同意公司回购并注销激励对象已授予但尚未解除限售的 2,219,982 股限制性股票，回购资金总额为 24,190,746.72 元。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

毛啸先生、李红女士系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日