辽宁能源煤电产业股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8 月 17 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于增补专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，公司董事会选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

二、增补专门委员会成员情况

公司董事会增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件：个人简历

任长宏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理、党委委员，沈焦公司安全监察局局长、副总经理、总工程师、党委副书记、总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长；现任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委书记、董事长。