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资讯 辽宁能源煤电产业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年6月30 日
(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38 号辽能股份3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 536,712,163 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.5979 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长郭绍坤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,820,463 | 98.3433 | 8,776,800 | 1.6352 | 114,900 | 0.0215 |
2、 议案名称：关于公司2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,803,263 | 98.3400 | 8,776,500 | 1.6352 | 132,400 | 0.0248 |
3、 议案名称：2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,765,663 | 98.3330 | 8,776,500 | 1.6352 | 170,000 | 0.0318 |
4、 议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,729,663 | 98.3263 | 8,812,800 | 1.6419 | 169,700 | 0.0318 |
5、 议案名称：关于授权公司及下属子公司2026 年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,568,063 | 98.2962 | 8,980,700 | 1.6732 | 163,400 | 0.0306 |
6、 议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 521,555,463 | 97.1760 | 14,968,300 | 2.7888 | 188,400 | 0.0352 |
7、 议案名称：关于续聘2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,653,063 | 98.3121 | 8,832,500 | 1.6456 | 226,600 | 0.0423 |
8、 议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,703,063 | 98.3214 | 8,777,300 | 1.6353 | 231,800 | 0.0433 |
9、 议案名称：关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 527,595,063 | 98.3013 | 8,913,700 | 1.6607 | 203,400 | 0.0380 |
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 郭绍坤 | 525,874,498 | 97.9807 | 是 |
| 10.02 | 田双龙 | 525,831,980 | 97.9728 | 是 |
| 10.03 | 连泽绵 | 525,888,440 | 97.9833 | 是 |
| 10.04 | 王辉 | 525,845,930 | 97.9754 | 是 |
| 10.05 | 王策 | 526,170,467 | 98.0358 | 是 |
11.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 张向达 | 525,975,984 | 97.9996 | 是 |
| 11.02 | 张鑫辉 | 525,843,153 | 97.9748 | 是 |
| 11.03 | 袁知柱 | 526,159,944 | 98.0339 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 4 | 2025年度利润分配预案 | 8,999,866 | 50.0482 | 8,812,800 | 49.0080 | 169,700 | 0.9438 |
| 5 | 关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案 | 8,838,266 | 49.1496 | 8,980,700 | 49.9417 | 163,400 | 0.9087 |
| 6 | 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案 | 2,825,666 | 15.7135 | 14,968,300 | 83.2387 | 188,400 | 1.0478 |
| 7 | 关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 8,923,266 | 49.6223 | 8,832,500 | 49.1175 | 226,600 | 1.2602 |
| 9 | 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 | 8,865,266 | 49.2997 | 8,913,700 | 49.5691 | 203,400 | 1.1312 |
2、 累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 郭绍坤 | 7,144,701 | 39.7317 | 是 |
| 10.02 | 田双龙 | 7,102,183 | 39.4952 | 是 |
| 10.03 | 连泽绵 | 7,158,643 | 39.8092 | 是 |
| 10.04 | 王辉 | 7,116,133 | 39.5728 | 是 |
| 10.05 | 王策 | 7,440,670 | 41.3775 | 是 |
(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 张向达 | 7,246,187 | 40.2960 | 是 |
| 11.02 | 张鑫辉 | 7,113,356 | 39.5573 | 是 |
| 11.03 | 袁知柱 | 7,430,147 | 41.3190 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：郑曦林、杨奕辰
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日
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