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资讯 江苏综艺股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5月 21 日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 580,192,032 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 44.6301 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会现场会议由公司董事长杨朦先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,345,732 | 99.8541 | 754,600 | 0.1300 | 91,700 | 0.0159 |
2、 议案名称：2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,340,832 | 99.8532 | 755,900 | 0.1302 | 95,300 | 0.0166 |
3、 议案名称：2025 年度利润分配及公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,332,080 | 99.8517 | 767,652 | 0.1323 | 92,300 | 0.0160 |
4、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,348,932 | 99.8546 | 736,000 | 0.1268 | 107,100 | 0.0186 |
5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
5.01 议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,249,832 | 99.8376 | 790,900 | 0.1363 | 151,300 | 0.0261 |
5.02 议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,131,832 | 99.8344 | 793,800 | 0.1368 | 166,400 | 0.0288 |
5.03 议案名称：非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,247,132 | 99.8371 | 777,100 | 0.1339 | 167,800 | 0.0290 |
5.04 议案名称：非独立董事昝鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,155,032 | 99.8212 | 869,200 | 0.1498 | 167,800 | 0.0290 |
5.05 议案名称：独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,156,432 | 99.8215 | 869,400 | 0.1498 | 166,200 | 0.0287 |
5.06 议案名称：独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,156,432 | 99.8215 | 869,400 | 0.1498 | 166,200 | 0.0287 |
5.07 议案名称：独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,256,632 | 99.8387 | 769,200 | 0.1325 | 166,200 | 0.0288 |
6、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 578,449,832 | 99.6997 | 1,605,500 | 0.2767 | 136,700 | 0.0236 |
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,122,232 | 99.8156 | 938,800 | 0.1618 | 131,000 | 0.0226 |
8、 议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028 年）》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,213,932 | 99.8314 | 871,800 | 0.1502 | 106,300 | 0.0184 |
9、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,200,632 | 99.8291 | 859,300 | 0.1481 | 132,100 | 0.0228 |
10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,305,432 | 99.8471 | 756,100 | 0.1303 | 130,500 | 0.0226 |
11、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 579,197,531 | 99.8285 | 868,100 | 0.1496 | 126,401 | 0.0219 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 569,190,957 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 10,141,123 | 92.1830 | 767,652 | 6.9779 | 92,300 | 0.8391 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,178,882 | 90.1908 | 470,952 | 8.2016 | 92,300 | 1.6076 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,962,241 | 94.3581 | 296,700 | 5.6419 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 2025年度利润分配及公积金转增股本方案 | 6,956,682 | 88.9984 | 767,652 | 9.8207 | 92,300 | 1.1809 |
| 5.01 | 非独立董事(兼任高级管理人员)杨朦2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,874,434 | 87.9462 | 790,900 | 10.1181 | 151,300 | 1.9357 |
| 5.02 | 非独立董事(兼任高级管理人员)顾政巍2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,856,434 | 87.7159 | 793,800 | 10.1552 | 166,400 | 2.1289 |
| 5.03 | 非独立董事张君博2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,871,734 | 87.9116 | 777,100 | 9.9416 | 167,800 | 2.1468 |
| 5.04 | 非独立董事昝鑫鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,779,634 | 86.7334 | 869,200 | 11.1198 | 167,800 | 2.1468 |
| 5.05 | 独立董事王伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,781,034 | 86.7513 | 869,400 | 11.1224 | 166,200 | 2.1263 |
| 5.06 | 独立董事刘志耕2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,781,034 | 86.7513 | 869,400 | 11.1224 | 166,200 | 2.1263 |
| 5.07 | 独立董事顾东亮2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 6,881,234 | 88.0332 | 769,200 | 9.8405 | 166,200 | 2.1263 |
| 6 | 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | 6,074,434 | 77.7116 | 1,605,500 | 20.5395 | 136,700 | 1.7489 |
| 7 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 6,746,834 | 86.3138 | 938,800 | 12.0102 | 131,000 | 1.6760 |
| 9 | 关于使用公积金弥补亏损的议案 | 6,825,234 | 87.3167 | 859,300 | 10.9932 | 132,100 | 1.6901 |
| 10 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | 6,930,034 | 88.6575 | 756,100 | 9.6729 | 130,500 | 1.6696 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、审议议案 5的子议案时，涉及董事本人的议案，相应股东回避表决；
3、本次会议所有议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、李妃
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日
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