华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、华新建材集团股份有限公司《董事薪酬管理制度》（表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

2、华新建材集团股份有限公司《高级管理人员薪酬管理制度》（表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3、关于部分子公司变更记账本位币的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案详情请参见同日披露的公司 2026-021 公告《关于部分子公司变更记账本位币的公告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日