东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2026 年8月 14 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已于2026年8月21日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

二、同意《2026 年度中期利润分配方案》。

公司 2026 年度中期利润分配方案为：以公司总股本724,183,568 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计发放现金股利14,483,671.36 元，现金分红占 2026 年上半年度归属于上市公司所有者的净利润的 83.36%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案的公告》（“2026-024”号）。

三、同意《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。

四、同意《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案于2026年8月 21 日经董事会战略及ESG 委员会会议审议通过。

规划主要内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司“十五五”发展规划纲要》。

五、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

聘任方岚为东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

本议案涉及关联事项，关联董事方岚回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

本议案于2026年8月 24 日经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司常务副总裁的公告》（“2026-025”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日