万里股份2026年第一次临时股东会会议资料

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于 2026年9月3日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权

根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权

根据公司《章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

会议决定于2026 年 9月22 日召开2026年第一次临时股东会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-019）。

表决结果：同意6 票、反对0票、弃权0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日