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资讯 上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于调整 2026 年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》此项议案9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日
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