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临港B股

上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事变动的公告》。

二、审议并通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，因此全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

此项议案8 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

四、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

此项议案9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日