证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2026-018

银座集团股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会第五次会议通知于2026年8月 14 日以书面形式发出，会议于2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《银座集团股份有限公司 2026年半年度报告》全文及摘要，该议案 已 经 公 司 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。 具 体 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日