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资讯 远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年8月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案（一）至议案（三）详见2026 年8月披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2026-067）。
议案（四）关于收购股权的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于收购股权的公告》。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日
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