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资讯 远东智慧能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年5 月12 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,149 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,311,362,731 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.7468 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,172,231 | 99.9854 | 43,100 | 0.0032 | 147,400 | 0.0114 |
2、 议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,138,330 | 99.9828 | 60,801 | 0.0046 | 163,600 | 0.0126 |
3、 议案名称：关于处理2025 年度、2026 年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,155,531 | 99.9841 | 45,300 | 0.0034 | 161,900 | 0.0125 |
4、 议案名称：2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 245,775,530 | 99.9161 | 43,100 | 0.0175 | 163,200 | 0.0664 |
5、 议案名称：2026 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,294,151,129 | 98.6875 | 17,027,402 | 1.2984 | 184,200 | 0.0141 |
6、 议案名称：2026 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,076,631 | 99.9781 | 99,000 | 0.0075 | 187,100 | 0.0144 |
7、 议案名称：关于董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,201,273,907 | 91.6050 | 46,500 | 0.0035 | 110,042,324 | 8.3915 |
8、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,127,631 | 99.9820 | 45,000 | 0.0034 | 190,100 | 0.0146 |
9、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,876,731 | 99.9629 | 297,200 | 0.0226 | 188,800 | 0.0145 |
10、 议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案的议案10.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,878,631 | 99.9630 | 316,500 | 0.0241 | 167,600 | 0.0129 |
10.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,871,131 | 99.9625 | 316,200 | 0.0241 | 175,400 | 0.0134 |
10.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,871,331 | 99.9625 | 315,000 | 0.0240 | 176,400 | 0.0135 |
10.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,869,931 | 99.9624 | 317,400 | 0.0242 | 175,400 | 0.0134 |
10.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,882,031 | 99.9633 | 316,200 | 0.0241 | 164,500 | 0.0126 |
10.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,306,233,031 | 99.6088 | 298,700 | 0.0227 | 4,831,000 | 0.3685 |
10.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,876,331 | 99.9629 | 315,000 | 0.0240 | 171,400 | 0.0131 |
10.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,932,331 | 99.9671 | 264,700 | 0.0201 | 165,700 | 0.0128 |
10.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,880,531 | 99.9632 | 314,500 | 0.0239 | 167,700 | 0.0129 |
10.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,863,231 | 99.9619 | 314,700 | 0.0239 | 184,800 | 0.0142 |
11、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,877,231 | 99.9629 | 315,700 | 0.0240 | 169,800 | 0.0131 |
12、 议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,874,731 | 99.9627 | 316,200 | 0.0241 | 171,800 | 0.0132 |
13、 议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,874,031 | 99.9627 | 317,100 | 0.0241 | 171,600 | 0.0132 |
14、 议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,867,831 | 99.9622 | 316,700 | 0.0241 | 178,200 | 0.0137 |
15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,891,931 | 99.9640 | 299,100 | 0.0228 | 171,700 | 0.0132 |
16、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,874,131 | 99.9627 | 312,400 | 0.0238 | 176,200 | 0.0135 |
17、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,311,148,131 | 99.9836 | 42,000 | 0.0032 | 172,600 | 0.0132 |
18、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,310,874,731 | 99.9627 | 314,800 | 0.0240 | 173,200 | 0.0133 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 2025年度利润分配预案 | 135,206,841 | 99.8343 | 60,801 | 0.0448 | 163,600 | 0.1209 |
| 3 | 关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案 | 135,224,042 | 99.8470 | 45,300 | 0.0334 | 161,900 | 0.1196 |
| 4 | 2026年度日常关联交易预计的议案 | 135,224,942 | 99.8476 | 43,100 | 0.0318 | 163,200 | 0.1206 |
| 5 | 2026年度担保额度预计的议案 | 118,219,640 | 87.2912 | 17,027,402 | 12.5727 | 184,200 | 0.1361 |
| 6 | 2026年度续聘审计机构的议案 | 135,145,142 | 99.7887 | 99,000 | 0.0730 | 187,100 | 0.1383 |
| 7 | 关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 135,195,342 | 99.8258 | 46,500 | 0.0343 | 189,400 | 0.1399 |
| 9 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 134,945,242 | 99.6411 | 297,200 | 0.2194 | 188,800 | 0.1395 |
| 10.01 | 发行股票的种类和面值 | 134,947,142 | 99.6425 | 316,500 | 0.2336 | 167,600 | 0.1239 |
| 10.02 | 发行方式及发行时间 | 134,939,642 | 99.6370 | 316,200 | 0.2334 | 175,400 | 0.1296 |
| 10.03 | 发行对象及认购方式 | 134,939,842 | 99.6371 | 315,000 | 0.2325 | 176,400 | 0.1304 |
| 10.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 134,938,442 | 99.6361 | 317,400 | 0.2343 | 175,400 | 0.1296 |
| 10.05 | 发行数量 | 134,950,542 | 99.6450 | 316,200 | 0.2334 | 164,500 | 0.1216 |
| 10.06 | 限售期 | 130,301,542 | 96.2123 | 298,700 | 0.2205 | 4,831,000 | 3.5672 |
| 10.07 | 上市地点 | 134,944,842 | 99.6408 | 315,000 | 0.2325 | 171,400 | 0.1267 |
| 10.08 | 募集资金用途 | 135,000,842 | 99.6822 | 264,700 | 0.1954 | 165,700 | 0.1224 |
| 10.09 | 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 | 134,949,042 | 99.6439 | 314,500 | 0.2322 | 167,700 | 0.1239 |
| 10.10 | 本次向特定对象发行决议的有效期 | 134,931,742 | 99.6311 | 314,700 | 0.2323 | 184,800 | 0.1366 |
| 11 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 134,945,742 | 99.6415 | 315,700 | 0.2331 | 169,800 | 0.1254 |
| 12 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 134,943,242 | 99.6396 | 316,200 | 0.2334 | 171,800 | 0.1270 |
| 13 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 134,942,542 | 99.6391 | 317,100 | 0.2341 | 171,600 | 0.1268 |
| 14 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | 134,936,342 | 99.6345 | 316,700 | 0.2338 | 178,200 | 0.1317 |
| 15 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 134,960,442 | 99.6523 | 299,100 | 0.2208 | 171,700 | 0.1269 |
| 16 | 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案 | 134,942,642 | 99.6392 | 312,400 | 0.2306 | 176,200 | 0.1302 |
| 17 | 关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案 | 135,216,642 | 99.8415 | 42,000 | 0.0310 | 172,600 | 0.1275 |
| 18 | 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 134,943,242 | 99.6396 | 314,800 | 0.2324 | 173,200 | 0.1280 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会特别决议议案为议案5，已由出席股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、7，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘芳、夏园强
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日
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