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资讯 证券简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月15 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147 号楼207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 841 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,782,364,095 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.2389 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事刘国军、于海淼、赵军、高海因工作原因请假；
2、公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,778,911,993 | 99.9402 | 3,163,202 | 0.0547 | 288,900 | 0.0051 |
2、议案名称：关于审议2025 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,779,344,993 | 99.9477 | 2,735,402 | 0.0473 | 283,700 | 0.0050 |
3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,780,286,843 | 99.9640 | 1,943,652 | 0.0336 | 133,600 | 0.0024 |
4、议案名称：关于审议2026 年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,779,662,443 | 99.9532 | 2,502,652 | 0.0432 | 199,000 | 0.0036 |
5、议案名称：关于红石能源向ICOHL 公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,779,214,743 | 99.9455 | 2,846,952 | 0.0492 | 302,400 | 0.0053 |
6、议案名称：关于修订《董事及监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,779,348,103 | 99.9478 | 2,788,653 | 0.0482 | 227,339 | 0.0040 |
7、议案名称：关于公司董事2025 年度薪酬报告及2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,778,567,314 | 99.9343 | 3,528,942 | 0.0610 | 267,839 | 0.0047 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 360,229,325 | 99.4266 | 1,943,652 | 0.5364 | 133,600 | 0.0370 |
| 5 | 关于红石能源向ICOHL公司提供财务资助的议案 | 359,157,225 | 99.1307 | 2,846,952 | 0.7857 | 302,400 | 0.0836 |
| 6 | 关于修订《董事及监事薪酬管理办法》的议案 | 359,290,585 | 99.1675 | 2,788,653 | 0.7696 | 227,339 | 0.0629 |
| 7 | 关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案 | 358,509,796 | 98.9520 | 3,528,942 | 0.9740 | 267,839 | 0.0740 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7。
应回避表决的关联股东名称：第6项、第 7项议案持股的董事回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
5、本次会议听取了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》和各位独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：申伟鹏、储丽丽
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026 年 6 月 15 日
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