内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026 年8月25 日（星期二）上午9:00 在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年8 月15 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议由董事长潘刚先生主持，财务负责人、董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

（三）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日