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资讯 南京化纤股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增加投资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）
增资金额： 39,453.62 万元
增资实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增加投资已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
相关风险提示：本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次使用募集资金对子公司增资情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号），公司于2026年6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，每股发行价为 15.40元，募集资金总额为人民币439,999,991.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,812,772.91 元后，募集资金净额为 426,187,218.29 元。上述资金到账情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2026）第 020006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募投项目基本情况
本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 扣除发行费用后承诺使用募集资金额(万元) | 使用金额占全部募集配套资金金额的比例 |
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 146.38 | 0.34% |
| 2 | 滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目 | 39,453.62 | 92.57% |
| 3 | 补充上市公司流动资金 | 3,018.72 | 7.08% |
| 合计 | 42,618.72 | 100.00% | |
（三）本次使用募集资金对子公司增资概况
1、本次增资情况
为了募投项目的稳步实施，公司拟使用募集资金 39,453.62 万元向全资子公司南京工艺增加投资用于实施募投项目，其中 0 元计入注册资本、39,453.62 万元计入资本公积。
2、本次增资的交易要素
| 投资类型 | □新设公司☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)--增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司□参股公司 □未持股公司□投资新项目□其他:____ |
| 投资标的名称 | 南京工艺装备制造股份有限公司 |
| 投资金额 | ☑已确定,具体金额(万元):39,453.62□尚未确定 |
| 出资方式 | ☑现金□自有资金☑募集资金□银行贷款□其他:____□实物资产或无形资产□股权□其他:____ |
| 是否跨境 | □是 ☑否 |
（四）董事会审议情况
公司于2026 年8月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案》，本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
（五）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增加投资的全资子公司南京工艺是公司募投项目“滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目”的实施主体。
（二）增资标的具体信息
1、增资标的基本情况
| 投资类型 | ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) |
| 标的公司类型(增资前) | 全资子公司 |
| 法人/组织全称 | 南京工艺装备制造股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑913201001348995761□不适用 |
| 法定代表人 | 汪爱清 |
| 成立日期 | 19910603 |
| 注册资本 | 9000.0000万人民币 |
| 实缴资本 | 9000.0000万人民币 |
| 注册地址 | 南京市江宁滨江开发区盛安大道717号 |
| 主要办公地址 | 南京市江宁滨江开发区盛安大道717号 |
| 控股股东/实际控制人 | 南京化纤股份有限公司 |
| 主营业务 | 开发、设计、制造、销售工业装备功能部件、精密机械、橡塑机械和电工机械及配件;工业装备销售、技术咨询及成套工程施工;热处理加工;装饰材料、建筑材料销售;室内装饰服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外);道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业 | C34 通用设备制造业 |
2、增资标的最近一年又一期财务数据
单位：元
| 科目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 1,966,870,870.31 | 1,764,357,079.03 |
| 负债总额 | 761,400,031.88 | 628,338,336.36 |
| 所有者权益总额 | 1,205,470,838.43 | 1,136,018,742.67 |
| 资产负债率 | 38.71% | 35.61% |
| 科目 | 2026年1-6月(未经审计) | 2025年度(经审计) |
| 营业收入 | 339,462,701.34 | 533,618,453.47 |
| 净利润 | 69,282,018.21 | 105,372,651.83 |
3、增资前后股权结构
公司拟使用募集资金 39,453.62 万元对南京工艺进行增资，其中 0 元计入注册资本、39,453.62 万元计入资本公积。本次增资实施前，南京工艺的注册资本为 9000.00 万人民币，公司持有南京工艺 100%的股权；本次增资实施后，南京工艺的注册资本保持不变，公司仍持有南京工艺100%的股权。
（三）出资方式及相关情况
出资方式为现金出资，资金来源为募集资金。
三、本次增资对上市公司的影响
南京工艺为公司的全资子公司，本次增资将有助于推进募投项目的顺利实施，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益。
公司本次使用募集资金向南京工艺增资是基于募投项目“滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目”的实际开展需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。
四、本次增资的风险提示
公司对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但可行性分析是基于当时的市场环境、产业政策、技术水平、产品价格等因素的状况和可预见的未来发展做出的判断，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注募投项目推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行管理和使用，并将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向全资子公司南京工艺增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定。
综上，独立财务顾问对公司使用募集资金向全资子公司南京工艺增资以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日
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