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资讯 南京化纤股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月13 日
(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,378,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.3274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事张军因公务缺席；
2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 351,245,209 | 99.3963 | 1,983,600 | 0.5613 | 149,500 | 0.0424 |
2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 352,072,809 | 99.6305 | 1,155,500 | 0.3269 | 150,000 | 0.0426 |
3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 351,014,909 | 99.3311 | 2,211,900 | 0.6259 | 151,500 | 0.0430 |
4、议案名称：关于确认公司2025 年度董事薪酬及2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 349,621,309 | 98.9368 | 3,482,300 | 0.9854 | 274,700 | 0.0778 |
5、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 351,232,109 | 99.3926 | 992,700 | 0.2809 | 1,153,500 | 0.3265 |
6、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 351,245,209 | 99.3963 | 978,600 | 0.2769 | 1,154,500 | 0.3268 |
7、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 350,384,409 | 99.1527 | 2,625,800 | 0.7430 | 368,100 | 0.1043 |
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 351,181,809 | 99.3784 | 933,700 | 0.2642 | 1,262,800 | 0.3574 |
9、议案名称：关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 111,831,108 | 90.0268 | 3,831,300 | 3.0842 | 8,557,305 | 6.8890 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 候选非独立董事汪爱清 | 347,177,456 | 98.2452 | 是 |
| 10.02 | 候选非独立董事朱庆荣 | 346,956,444 | 98.1827 | 是 |
| 10.03 | 候选非独立董事邹克林 | 346,608,143 | 98.0841 | 是 |
| 10.04 | 候选非独立董事王舒民 | 349,528,749 | 98.9106 | 是 |
11、 关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 候选独立董事石红梅 | 345,668,954 | 97.8183 | 是 |
| 11.02 | 候选独立董事华桂宏 | 346,811,785 | 98.1417 | 是 |
| 11.03 | 候选独立董事李华 | 349,546,795 | 98.9157 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 205,158,596 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 131,999,535 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,914,678 | 91.9513 | 1,155,500 | 7.1238 | 150,000 | 0.9249 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 808,800 | 66.2842 | 382,600 | 31.3555 | 28,800 | 2.3603 |
| 市值50万以上普通股股东 | 14,105,878 | 94.0393 | 772,900 | 5.1526 | 121,200 | 0.8081 |
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 公司2025年度利润分配预案 | 146,914,213 | 99.1192 | 1,155,500 | 0.7795 | 150,000 | 0.1013 |
| 4 | 关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | 144,462,713 | 97.4652 | 3,482,300 | 2.3494 | 274,700 | 0.1854 |
| 5 | 关于2026年度开展票据池业务的议案 | 146,073,513 | 98.5520 | 992,700 | 0.6697 | 1,153,500 | 0.7783 |
| 6 | 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 146,086,613 | 98.5608 | 978,600 | 0.6602 | 1,154,500 | 0.7790 |
| 7 | 关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 145,225,813 | 97.9800 | 2,625,800 | 1.7715 | 368,100 | 0.2485 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 146,023,213 | 98.5180 | 933,700 | 0.6299 | 1,262,800 | 0.8521 |
| 9 | 关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案 | 111,831,108 | 90.0268 | 3,831,300 | 3.0842 | 8,557,305 | 6.8890 |
2、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 候选非独立董事汪爱清 | 142,018,860 | 95.8164 | 是 |
| 10.02 | 候选非独立董事朱庆荣 | 141,797,848 | 95.6673 | 是 |
| 10.03 | 候选非独立董事邹克林 | 141,449,547 | 95.4323 | 是 |
| 10.04 | 候选非独立董事王舒民 | 144,370,153 | 97.4028 | 是 |
(2)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 候选独立董事石红梅 | 140,510,358 | 94.7986 | 是 |
| 11.02 | 候选独立董事华桂宏 | 141,653,189 | 95.5697 | 是 |
| 11.03 | 候选独立董事李华 | 144,388,199 | 97.4149 | 是 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案获得通过；
2、议案2,4-11 对中小投资者单独计票；
3、议案8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
4、议案9 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：朗云云、彭博文
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日
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