证券代码：600892

证券简称：大晟文化 公告编号：2026-048

大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 26 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0票

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的相关制度原文。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票

本次聘任会计师事务所事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。

4.审议通过《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日