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资讯 华安证券股份有限公司
关于控股股东增持公司可转债并转股及
后续增持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
bullet 增持主体的基本情况
本次增持主体为华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控集团”）。截至本公告披露日，安徽国控集团持有本公司 A 股股份数量为 1,138,769,084股，占公司总股本的比例为 23.93% ；安徽国控集团与其一致行动人合计持有本公司 A 股股份数量为 1,638,896,970 股，占公司总股本的比例为 34.44% 。在本公告披露日之前 12 个月内，安徽国控集团及其一致行动人未披露过其他对本公司的增持计划。
bullet 首次增持的情况
2026 年 2 月 26 日至 2 月 27 日，安徽国控集团以集中竞价方式购买本公司发行的可转换公司债券（以下简称“华安转债”或“公司可转债”）41,010 张并全部申请转股，累计转股到账 19,031 股，占 2025 年 12 月 31 日公司总股本的0.00 04% 。安徽国控集团将继续按照本次增持计划安排执行后续增持。
bullet 增持计划的主要内容
本公司控股股东安徽国控集团计划自本公告披露日起 5 个交易日内（2026年 3 月 2 日-2026 年 3 月 6 日），在上海证券交易所系统通过集中竞价或大宗交易购买华安转债并在公司可转债转股期间内转股的方式增持公司股份，累计购买金额不低于人民币15,000 万元，不超过人民币30,000 万元，购买可转债并完成转股后增持公司A 股股份的比例不超过公司总股本的 2% 。
增持计划无法实施风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法达到预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到控股股东安徽国控集团出具的《关于认购华安转债并转股的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，巩固控股股东地位，增强投资者信心，安徽国控集团拟通过购买公司可转债并转股的方式增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人 □是□否控股股东、实控人的一致行动人 □是□否直接持股5%以上股东 是□否董事、监事和高级管理人员 □是□否□其他： |
| 持股数量 | 1,138,769,084 股 |
| 持股比例（占总股本） | 23.93% |
| 本次公告前12 个月内增持主体是否披露增持计划 | □是（增持计划完成情况：回否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | □是否 |
上述增持主体存在一致行动人：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第二组 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1, 138,769, 084 | 23.93% | 2020年6月，安徽国控集团作为公司控股股东，与当时公司股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“安徽省能源集团")、安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“安徽交控资本"）签署《一致行动 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 213,023, 389 | 4. 48% | 人协议》，公司股东安徽省皖能股份有限公司受安徽省能源集团控制，亦构成一致行动人。2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“安徽皖能资本")，安徽皖能资本出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议)》，同意受让原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。 |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 161,628,203 | 3.40% | |
| 安徽省皖能资本投资有限公司 | 125,476,294 | 2.64% | |
| 合计 | 1, 638,896, 970 | 34. 44% |
二、本次增持情况
本次是否已增持股份 是 否
| 增持主体名称 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 |
| 首次增持可转债并转股金额 | 450.76万元 |
| 首次增持可转债并转股数量 | 19,031股 |
| 首次增持可转债并转股股份比例（占总股本） | 0.0004% |
| 首次增持前后持股数量和比例 | 本次增持前：A 股持股1,138,750,053 股，占比：24.34%本次增持后：A 股持股1,138,769,084股；占比：23.93% |
| 增持主体后续增持计划及内容 | 回是（安徽国控集团将继续按照本次增持计划安排执行后续增持)□否 |
注：2026 年 2 月 26 日至 2 月 27 日，安徽国控集团通过集中竞价方式购买公司转债 41,010 张并全部申请转股，累计转股到账19,031 股。因公司可转债持续转股，公司控股股东增持后持股比例出现下降。本次增持前，安徽国控集团及其一致行动人合计持股 1,638,877,939 股，占比 35.02% ；本次增持后，安徽国控集团及其一致行动人合计持股1,638,896,970 股，占比 34.44% 。
三、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 |
| 拟增持可转债转股目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，巩固控股股东地位，增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 增持公司可转债并转为公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 在上海证券交易所系统通过集中竞价或大宗交易购买公司可转债并转股方式增持公司股份 |
| 拟增持可转债金额 | 15,000万元～30,000万元 |
| 拟增持可转债转股比例（占总股本） | 不超过公司总股本 2% |
| 拟增持可转债价格 | 本次增持可转债不设置固定价格，增持的可转债将全部实施转股。 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年3月2日～2026年3月6日 |
| 拟增持可转债资金来源 | 自有资金 |
| 拟增持主体承诺 | 安徽国控集团有限公司承诺在增持计划实施完成后6个月内不减持所持有的公司股份 |
四、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。
（二）本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。
（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
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