中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2026 年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每 10 股派发现金股利0.92 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

公司于 2026 年8 月27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026 年度中期分红方案的议案》，本次年度中期分红方案已由公司2025 年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2026 年度中期利润分配方案

根据公司2026 年6月30 日财务报表，截至2026 年6月30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 734,342,114.05 元（未经审计），归属于上市公司股东的净利润为 279,409,578.39 元（未经审计）。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10 股分配现金股利 0.92 元（含税）。截至 2026 年 6月 30 日，公司总股本为 1,680,000,000 股，以此为基数计算，共计拟派发现金股利 154,560,000元（含税），占2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年8 月27 日召开第二届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于2026 年度中期分红方案的议案》。

本次2026年度中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

三、 相关风险说明

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日