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资讯 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：
原条款内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000 股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下：
| 序号 | 发起人名称 | 股份数(股) | 持股比例 | ||
| 1 | 中国黄金集团有限公司 | 646,050,000 | 43.07% | ||
| 2 | 北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 147,150,000 | 9.81% | ||
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 104,700,000 | 6.98% | ||
| 4 | 中金黄金股份有限公司 | 98,700,000 | 6.58% | ||
| 5 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 75,150,000 | 5.01% | ||
| 6 | 嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% | ||
| 7 | 宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% | ||
| 8 | 西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 43,350,000 | 2.89% | ||
| 9 | 霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 42,450,000 | 2.83% | ||
| 10 | 西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 41,400,000 | 2.76% | ||
| 11 | 北京黄金君融信息咨询中心(有限合伙) | 33,150,000 | 2.21% | ||
| 12 | 北京黄金东创信息咨询中心(有限合伙) | 29,850,000 | 1.99% | ||
| 13 | 北京黄金玮业信息咨询中心(有限合伙) | 27,000,000 | 1.80% | ||
| 14 | 北京建信股权投资基金(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | ||
| 15 | 广州明睿七号实业投资合伙企业(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | ||
| 16 | 北京市黄金科技工程咨询公司 | 23,100,000 | 1.54% | ||
| 17 | 无锡华夏浚源股权投资中心(有限合伙) | 16,050,000 | 1.07% | ||
| 合计 | 1,500,000,000 | 100% | |||
| 序号 | 发起人名称 | 股份数(股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
| 1 | 中国黄金集团有限公司 | 646,050,000 | 43.07% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 2 | 北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 147,150,000 | 9.81% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 104,700,000 | 6.98% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 4 | 中金黄金股份有限公司 | 98,700,000 | 6.58% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 5 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 75,150,000 | 5.01% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 6 | 嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 7 | 宁波梅山保税港区雾荣投资管理合 | 59,100,000 | 3.94% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 序号 | 发起人名称 | 股份数(股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
| 伙企业(有限合伙) | |||||
| 8 | 西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 43,350,000 | 2.89% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 9 | 霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 42,450,000 | 2.83% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 10 | 西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 41,400,000 | 2.76% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 11 | 北京黄金君融信息咨询中心(有限合伙) | 33,150,000 | 2.21% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 12 | 北京黄金东创信息咨询中心(有限合伙) | 29,850,000 | 1.99% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 13 | 北京黄金玮业信息咨询中心(有限合伙) | 27,000,000 | 1.80% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 14 | 北京建信股权投资基金(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 15 | 广州明睿七号实业投资合伙企业(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 16 | 北京市黄金科技工程咨询公司 | 23,100,000 | 1.54% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 17 | 无锡华夏浚源股权投资中心(有限合伙) | 16,050,000 | 1.07% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 合计 | 1,500,000,000 | 100% | |||
| 原条款内容: | 修改后内容: | ||||
| 第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,财务负责人(总会计师)一名,总法律顾问一名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。第一百六十二条 副总经理协助总经理工作,向总经理汇报,对总经理负责。总经理因故不能履行职权时,由董事会授权一名副总经理代行总经理职权。 | 第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理,设财务负责人(总会计师)一名,设总法律顾问一名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。第一百六十二条 副总经理协助总经理工作,向总经理汇报,对总经理负责。总经理因故不能履行职权时,由董事会授权董事长或其他高级管理人员代行总经理职权。 | ||||
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日
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