中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6月29 日（星期一）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立金叙事业部的议案》《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》《关于设立湖南分公司的议案》。公司拟对内部组织架构设置进行优化调整，设立金叙事业部及分公司，具体情况如下：

一、设立金叙事业部

为深入贯彻落实公司高质量发展战略，加快高端黄金珠宝赛道布局，充分发挥中央企业全产业链资源优势，增强核心功能、提升核心竞争力，结合高端黄金珠宝赛道布局及金叙品牌运营的实际需要，公司新设“金叙事业部”。公司拟通过“总部战略管控、事业部自主经营”的权责划分，构建全职能闭环的专业运营体系，充分激发一线经营主体的市场化活力。本次调整后，公司部门（不包括控股子公司、分公司）由21 个增至22 个。（具体详见附件“公司组织架构图”）

金叙事业部定位为公司直属的高端文化黄金赛道的专属经营管理单元，实行“总部战略管控、事业部自主经营、独立核算”的运营模式，对金叙品牌全生命周期经营发展、经营业绩成就、合规风险管控负全部责任，统筹管理未来全国所有金叙品牌门店及对应负责分支机构的全流程运营与全方面管理工作。

设立金叙事业部，有利于构建全职能闭环的专业运营体系，为金叙品牌全域拓店战略赋能增效；有助于实现高端品牌与大众业务的差异化运营，推动资源集中；同时能够建立统一的属地化合规管理体系，统筹未来各地负责运营金叙门店的分支机构的税务、工商、合规管理工作，有效防范化解异地经营合规风险。

二、设立分公司

董事会同意设立中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-033）。

公司本次组织架构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会2026 年 7 月 1 日