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资讯 陕西建设机械股份有限公司关于确认 2024 年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司董事及高级管理人员薪酬制度，及公司薪酬与绩效考核管理相关规定，综合各核算单位关于相关指标完成情况，形成了 2024 年度时任非独立董事、高级管理人员经营业绩考核结果与综合考核评价结果。根据考核结果，2024 年度公司时任非独立董事、高级管理人员考核情况如下：
一、考核范围
（一）适用对象
公司2024年度任期内的非独立董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
二、考核结果
金额：元；含税
| 序号 | 姓名 | 本期考核兑现数 | 往年已发2024年度薪酬(包含基本年薪、预发绩效及部分任期激励薪酬) | 按权责发生制2024年度应发薪酬 |
| 1 | 杨宏军 | 227,000 | 526,225 | 753,225 |
| 2 | 柴昭一 | 159,515 | 603,293 | 762,808 |
| 3 | 耿洪彬 | -7,124 | 837,579 | 830,455 |
| 4 | 惠鹏 | 142,900 | 369,664 | 512,564 |
| 5 | 胡立群 | 182, 560 | 420, 020 | 602, 580 |
| 6 | 贺卫东 | 182, 560 | 420, 020 | 602, 580 |
| 7 | 范勖成 | 142, 900 | 410, 578 | 553, 478 |
| 8 | 李晓峰 | 142, 900 | 369, 664 | 512, 564 |
| 9 | 杨娟 | 142, 900 | 366, 517 | 509, 417 |
| 10 | 冯超 | 58, 115 | 348, 491 | 406, 607 |
| 合计 | —— | 1, 374, 226 | 4, 672, 051 | 6, 046, 278 |
三、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
2026年7月9日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议，审议了《关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案》，独立董事委员对2024年度非独立董事及高级管理人员考核兑现方案及情况进行了审议，同意并将此议案提交至董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 7 月 9 日，公司召开第八届董事会第三十次会议,审议了《关于确认 2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案》，全体独立董事对 2024 年度非独立董事及高级管理人员考核兑现方案及情况进行了审议。本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日
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